Арести, извършени във връзка с предполагаема глобална мрежа за онлайн измами

Редица хора бяха задържани в Германия, Съединени американски щати, Сингапур и няколко други страни по отношение на хипотетична интернационална мрежа за онлайн измами и пране на пари, предизвикала загуби в размер на стотици милиони евро.

Прокурорите настояват, че обвинените са употребявали данни за кредитни карти на жертви в 193 страни, с цел да закупят повече от 19 милиона абонамента посредством „ професионално ръководени подправени уеб страници “, се споделя в изказване на немската федерална престъпна полиция и прокуратурата в Кобленц във вторник вечерта.

Разследващите също по този начин подозират, че групата е „ компрометирала четири огромни немски снабдители на платежни услуги “, с цел да обработват транзакциите. Общото влияние се прави оценка на няколкостотин милиона евро.

Der Spiegel заяви, че засегнатите снабдители на заплащания включват Unzer, Nexi Германия (бивш Concardis), Payone и Wirecard, които се сринаха през 2020 година

Unzer, който е част от собствеността на Goldman Sachs, сподели, че полицията е посетила, само че не е претърсила офиса му в Хайделберг.

Разследването визира „ някогашни чиновници на Unzer “, с който компанията „ приключи всички връзки през 2021 година “, сподели представител. По това време Unzer беше благосъстоятелност на американската група за изкупуване KKR. Не е имало следствия против сегашен личен състав, добави Унзер.

Nexi сподели, че няма да разяснява настоящо следствие, добавяйки: „ Nexi Германия не е взела участие в подобен бизнес от 2021 година, защото самодейно прекратихме всички свързани партньорства. Nexi Германия постоянно си сътрудничи транспарантно с управляващите. “

Payone, благосъстоятелност на френската Worldline, съобщи, че „ не знае за следствия “ против компанията или нейните чиновници.

Това е история в развой на развиване